Kraken, en framstående USA-baserad kryptovalutabörs känd för sitt engagemang för säkerhet och regelefterlevnad, stärker sin tillsyn av självhostade plånbokstransaktioner. Börsen har meddelat sin avsikt att förbättra granskningen av transaktioner som involverar plånböcker med självförvaring som har engagerat sig med börsens adresser i Storbritannien.
Detta beslut, avslöjat i ett e-postmeddelande som delades på X av James Van Straten, en respekterad analytiker på Cryptoslate, understryker Krakens engagemang för öppenhet och efterlevnad av regler.
Enligt e-postmeddelandet som skickades till en hemlig mottagare citerar Kraken brittiska bestämmelser som kräver underhåll av aktuell och omfattande kundinformation, särskilt när det gäller deras kontoaktivitet med plånböcker med egen förvaring. Dessa plånböcker, där ägaren ensam äger och kontrollerar de privata nycklarna, innebär unika utmaningar när det gäller efterlevnad och säkerhet.
E-postmeddelandet, som validerats som autentiskt, beskriver Krakens krav för att verifiera ägandet av self-custody plånböcker som är involverade i transaktioner med börsen. Omvänt, om dessa self-custody plånböcker inte är under direkt kontroll av kunden, kräver Kraken att namn och bostadsadresser för dem som hanterar dessa plånböcker avslöjas.
Dessutom har börsen utfärdat en tidsfrist till den 13 februari för inlämnande av denna information. Underlåtenhet att följa kommer att leda till låsning av det refererade kontot, vilket effektivt fungerar som ett ultimatum till den oidentifierade kunden.
Van Stratens kommentar i denna fråga belyser oro över intrång av övervakningsåtgärder i Storbritannien. Cryptocurrency-länkad advokat Cris Carrascosa ekar dessa känslor och pekar på den potentiella utvidgningen av sådana regler över Europeiska unionen (EU), planerad att träda i kraft från och med den 30 december det efterföljande året.
Detta regelverk, som är inkapslat i förordning (EU) 2023/1113, allmänt känd som förordningen om överföring av medel (TFR), fastställer enhetliga datakrav för transaktioner som underlättas av tjänsteleverantörer inom EU.
Genomförandet av sådana åtgärder understryker regleringsinsatser för att öka transparensen och minska riskerna i samband med kryptovalutatransaktioner i hela det europeiska ekonomiska landskapet.