Från 2022 till 2023 visade en rapport från Storbritanniens finansdepartement att de sektorer som var mest utsatta för utnyttjande för penningtvätt inkluderade kryptovalutaföretag, detaljhandelsbanker, grossistbanker och förmögenhetsförvaltning.
Denna bedömning överensstämmer med resultaten från riskutvärderingar som genomförts av Financial Conduct Authority (FCA), som undersökte 238 företag. Som finansiellt tillsynsorgan i Storbritannien har FCA sedan 2020 krävt att kryptovalutaföretag registrerar sig och följer dess regler mot penningtvätt.
I ett försök att skärpa kontrollen av kryptovalutarelaterade kriminella aktiviteter har Storbritannien nyligen intensifierat ansträngningarna. Enligt uttalanden från den brittiska polisen i oktober 2022 har de utplacerat kryptotaktiska rådgivare över hela landet för att hjälpa till med konfiskering av digitala tillgångar kopplade till kriminella aktiviteter.
Under denna period rapporterade Rikspolischefsrådet om beslag av hundratals miljoner i kryptovaluta som härrör från olaglig verksamhet.
Ytterligare insikter från rapporten avslöjar att under 2022 och 2023 anställde FCA cirka 53 heltidsspecialister för ekonomisk brottslighet som ägnade sig åt övervakning av penningtvätt, varav 16 av dessa specialister specifikt fokuserade på övervakning av kryptovalutaverksamhet.
Dessutom inledde bredare tillsynsteam utanför de som specialiserat sig på ekonomisk brottslighet 95 ärenden som rörde kryptotillgångar inom den tidsram som omfattas av rapporten.