Justitiedepartementet (DOJ) anklagade formellt kryptovalutabörsen KuCoin, tillsammans med dess grundare, för att ha brutit mot reglerna för penningtvätt. Denna rättsliga åtgärd, som tillkännagavs på en tisdag, riktar sig mot KuCoin och dess grundare Chun Gan och Ke Tang med anklagelser om att driva ett penningöverföringsföretag utan erforderligt tillstånd och bryta mot bestämmelserna i Bank Secrecy Act.
DOJ kritiserar börsen för dess otillräckliga åtgärder mot penningtvätt och framhåller dess underlåtenhet att implementera effektiva förfaranden för att verifiera kundernas identitet, samt dess försumlighet att rapportera misstänkta aktiviteter enligt lagens krav.
I de detaljerade anklagelserna anklagar DOJ KuCoin för att medvetet ha undvikit de regler mot penningtvätt och kundkännedom som gäller i USA. Detta undandragande ska ha skett genom att KuCoin felaktigt framställt sin verksamhet som om den saknade amerikansk kundkrets, trots att den hade ett betydande antal användare från USA.
Åtalet belyser regeringens anklagelse om att KuCoins plattform underlättade tvättning av över 9 miljarder dollar genom att utnyttja dess betydande amerikanska kundbas.
Damian Williams, U.S. Attorney för Southern District of New York, kommenterade ärendet och uppgav att KuCoin utnyttjade sin stora amerikanska kundbas för att stiga till rankningen av världens ledande kryptovalutabörser, med miljarder i dagliga transaktioner och en årlig handelsvolym som når biljoner dollar.
Williams betonade att medan KuCoin drog nytta av de möjligheter som presenterades i USA, valde det påstås att bortse från amerikanska lagar som är utformade för att identifiera och eliminera ekonomiska brott och korruption. Enligt honom är finansiella enheter som KuCoin som åtnjuter fördelarna med den amerikanska marknaden också skyldiga att följa dess rättsliga ramverk för att bekämpa kriminella finansiella aktiviteter.
Dessutom, samma tisdag som DOJ: s tillkännagivande, inledde Commodity Futures Trading Commission en separat civilrättslig stämning mot KuCoin, enligt justitiedepartementet, vilket indikerar en samordnad insats från amerikanska tillsynsorgan för att ta itu med de påstådda lagöverträdelserna från kryptovalutabörsen och dess chefer.