På måndagen erkände kinesiska myndigheter formellt transaktioner med virtuella tillgångar, inklusive de som involverar kryptovalutor, som en erkänd metod för penningtvätt. Det är första gången Kina tar ett så betydande steg genom att klassificera virtuella tillgångar på detta sätt.
Tillkännagivandet gjordes gemensamt av Högsta folkdomstolen och Högsta folkets åklagarmyndighet, de högsta rättsliga organen i Kina, under en presskonferens. Dessa nya åtgärder är en del av ett bredare initiativ som syftar till att stärka lagar mot penningtvätt, med särskilt fokus på att slå ner på användningen av kryptovalutor i olagliga finansiella aktiviteter.
Den uppdaterade juridiska tolkningen kategoriserar specifikt transaktioner som involverar virtuella tillgångar, inklusive de som underlättas genom kryptovalutabörser, som handlingar som ”täcker upp och döljer källan till och arten av brottsvinsterna”. Denna tolkning belyser regeringens avsikt att slå ner på ekonomiska brott som utnyttjar anonymiteten och den decentraliserade karaktären hos virtuella tillgångar.
Enligt de nya reglerna kommer kinesiska myndigheter att betrakta penningtvätt av belopp som överstiger 5 miljoner yuan (cirka 685 000 USD) eller som orsakar ekonomiska förluster på mer än 2,5 miljoner yuan (cirka 343 000 USD) som allvarliga brott. Dessa tröskelvärden är utformade för att säkerställa att storskaliga penningtvättsoperationer blir föremål för en mer rigorös rättslig granskning och får strängare påföljder.
Personer som är inblandade i sådan verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fem år och böter på minst 10 000 yuan (cirka 1 370 USD). För allvarligare fall, där straffen sträcker sig från fem till tio år, ökar böterna avsevärt till minst 200.000 yuan (cirka 27.400 USD), utöver fängelsestraffet.
Denna utveckling kommer i hälarna på Kinas tidigare förbud mot Initial Coin Offerings (ICOs) 2017 och kryptovalutatransaktioner 2021, vilket signalerar landets utvecklande och allt strängare tillvägagångssätt för att reglera kryptovalutor och relaterade aktiviteter.
I en relaterad anmärkning betonade den tidigare presidenten Donald Trump, när han talade vid ett kampanjevenemang i York, Pennsylvania, vikten av att USA upprätthåller sin tekniska fördel, särskilt inom framväxande områden som artificiell intelligens (AI) och kryptovalutor.
Han påpekade att dessa områden blir allt viktigare och varnade för att om USA inte fortsätter att ligga i framkant kan länder som Kina potentiellt dominera dessa kritiska teknologier. Trumps kommentarer understryker den globala konkurrensen inom den tekniska utvecklingen och den strategiska betydelsen av att ligga steget före i dessa snabbt växande sektorer.